Die nachfolgende, nicht abschliessende Liste zeigt welche Tätigkeiten in den Bereich des Geldwäscherei-Gesetzes fallen und welche nicht.
| Unterstellte Tätigkeiten | Nicht unterstellte Tätigkeiten |
|---|---|
| Werttransport, inkl. Versiegelte Sendungen | Cash on delivery Transport |
| Organ einer Sitzgesellschaft | Organ einer Holdinggesellschaft |
| Organ einer Mantelgesellschaft | Kreditverhältnis zwischen einem Aktionär und seiner Gesellschaft unter gewissen Voraussetzungen |
| Organ einer Sitzgesellschaft, die Organstellung in einer Sitzgesellschaft hat | Stundung und Zahlungserleichterungen |
| Kredite und Finanzierungen | Vorauszahlung des Kaufpreises |
| Geldkredit | Basisfactoring |
| Factoring | Direkte Leasingverhältnisse |
| Drei-Parteien-Leasing | Operatingleasing |
| Finanzierungsleasing | Konsumgüterleasing |
| Konsumgüterleasing | Inkassotätigkeiten |
| Schuldensanierung | Vermittler |
| Geldüberweisung im Auftrag des Schuldners | Immobilienvermittler |
| Architekt und Ingenieur, der im Auftrag des Bauherrn Gelder überweist | Ausgabe von einfachen Kreditkarten |
| Ausgabe von Debitkarten | Nicht gewerbsmässiger Eigenhandel mit Effekten |
| Erteilung von Zahlungsaufträgen per Vollmacht oder über ein Durchlaufkonto | Holdinggesellschaft |
| Geldwechsel | Anlageberatung |
| Vermögensverwaltung | Amtlicher Erbschaftsliquidator |
| Erbschaftsverwalter im Auftrag der Erben | Steuerberatung |
| Trustee | |
| 03.01.2020 | |